Tag: pastrim parash

Europol shkatërron grupin kriminal; 33 të arrestuar, mes tyre edhe shqiptarë

By Klea Balliu

Durrës/ Akuzohen për pastrim parash, dërgohen për gjykim 3 persona

By Adela Qerosi

Pastrimi i parave në vend/ Rama “justifikohet”: Ndodh edhe në Londër e New York

By Adela Qerosi

Pastrim parash me shitje fiktive floriri Itali-Shqipëri/ Kërkohet burg për 4 persona

By Adela Qerosi

Pastronin në Shqipëri paratë e Cosa Nostra-s / Burg për kunatin dhe shoferin e Rezart Taçit

By Adela Qerosi

U përmend për pastrim parash/ Sektori i pasurive të paluajtshme rekord në 2022

By Suela Onuzi

DEA amerikane i “kërkon ndihmë” qytetarëve shqiptarë: Denonconi rastet e drogës dhe të pastrimit të parave

By Adela Qerosi

U arrestua për pastrim parash, Alda Klosi kërkon lirinë në Apel

By Leonora Sula

Itali/ Trafik droge dhe pastrim parash; në pranga 21 persona, mes tyre 2 shqiptarë (Emrat)

By Adela Qerosi

Skemat se si marrëveshja e Portit të Durrësit mund t’i hapë rrugën pastrimit të parave

By Leonora Sula

U kapën me rreth 300 mijë euro në makinë, 4 vite burg për 2 shqiptarët në Itali

By Edariola Preka

Iu gjetën 21 mijë euro dhe më shumë se 16 mln lekë në makinë, arrestohet 39-vjeçari (Emri)

By Leonora Sula

Shkatërrohet grupi i trafikantëve shqiptarë në Itali

By Edariola Preka

Pacolli akuzohet për pastrim parash e bashkëpunim me krimin, reagon ish presidenti kosovar

By Klara Dervishi

Akuza për pastrim parash dhe korrupsion/ Ja 15 provat që do “fundosin” Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin

By Dea Staff

“Pastrim parash”/ Sekuestrohen mbi 108 mijë euro dhe një armë gjahu, nën hetim 47-vjeçari (Emri)

By Dea Staff

Nga ndërtimi te mjekësia, 10 mënyra si u pastruan para në Shqipëri në vitin 2021

By Dea Staff

Sekuestrohen vila, toka dhe makina me vlerë 2 milion euro

By Dea Staff

Goditet biznesi i pastrimit të parave në Europë/ 1803 arrestime, parandalohen 67.5 milionë transaksione

By Dea Staff
Fabio Petruzzella, Rezart Taçi dhe Francesko Zumma

Rezart Taçi dhe pastrimi i parave për ‘Cosa Nostra’! Roli i 4 italianëve, i kunatit dhe i truprojës! Ja si funksiononte skema

By Dea Staff

Megaoperacioni i SPAK/ Sekuestrohen 18 milionë euro, do të pastroheshin në Shqipëri. Shpallet në kërkim Rezart Taçi, arrestohen dy bashkëpunëtorët

By Dea Staff

Pastrimi i parave/ Qeveria përfshin edhe familjarët e zytarëve: Quhen “persona të ekspozuar politikisht ” deri në 3 vite…

By Dea Staff

Viti 2021 në ekonominë shqiptare! Rritet rreziku i pastrimit të parave

By Dea Staff

Meta reagon i alarmuar: Shqipëria nuk meriton të jetë lavatriçe e pastrimit të parave, SPAK s’duhet të mbyll sytë

By Dea Staff